por admin | Feb 19, 2024 | blog
La normativa de prevención de lavado de dinero contempla que cuando exista un mayor riesgo de que los recursos utilizados puedan ser de procedencia ilícita, las operaciones se deben informar de manera inmediata, a esto se le denomina informe o aviso en 24 horas....
por admin | Ene 24, 2024 | blog
El régimen principal de Prevención de Lavado de Dinero tiene sus fundamentos en los siguientes ordenamientos legales: Ley de Instituciones de Crédito Ley del Mercado de Valores Ley del Mercado de Valores Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de...
por admin | Mar 28, 2023 | Artículos
En el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal (ORPI – lavado de dinero) siempre requiere de un delito previo, un delito que le genere ganancias a quien lo comete. Los delitos que más...
por admin | Mar 28, 2023 | Artículos
Encuentro Compliance transmitido el 16 de febrero de 2023. World Compliance Association Capítulo México Comité de PLD. Comentarios acerca de la Guía para un Enfoque Basado en Riesgos para profesionales legales emitida por el GAFI. Exponen: Lic. Alejandro Ponce...
por admin | Mar 28, 2023 | Artículos
Encuentro Compliance transmitido el 30 de junio de 2022. World Compliance Association Capítulo México Comité de PLD. Comentarios acerca de la #LFPIORPI a casi diez años de su publicación en el DOF. Exponen: Lic. Alejandro Ponce Rivera y Chávez C.P.C. Alejandra...
por admin | Mar 28, 2023 | Artículos
El artículo 32, fracción II, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita #LFPIORPI establece que en las operaciones de transmisión de la propiedad de vehículos nuevos o usados está prohibido pagar en...
por admin | Mar 14, 2023 | Artículos
Encuentro Compliance transmitido el 25 de febrero de 2022. World Compliance Association Capítulo México Comité de PLD. Comentarios acerca de la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito por la que se adiciona el artículo 116 Bis, relativa a la suspensión de actos,...
por admin | Oct 3, 2019 | Artículos
Octubre 03, 2019 Alejandro Ponce Rivera y Chávez El 3 de Octubre de 2019 el SAT envío a un sinnúmero de Contadores (y otros contribuyentes), a través del Buzón Tributario, una invitación para que se registren en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero...
por admin | Ago 19, 2019 | blog
El 15 de agosto de 2019 venció el plazo para adherirse al Programa de Auto Regularización (PAR) de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Quienes no han dado cumplimiento a las obligaciones...
por admin | Jun 12, 2019 | blog
En términos del artículo 17, fracción XII, apartado A, inciso a), de la LFPIORPI, los Notarios Públicos realizan Actividades Vulnerables cuando dan fe de la transmisión o constitución de derechos reales sobre bienes inmuebles, salvo las garantías que se constituyan en...
