IMPLEMENTACIÓN DE LA AUTO REGULARIZACIÓN LFPIORPI

El 15 de agosto de 2019 venció el plazo para adherirse al Programa de Auto Regularización (PAR) de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).  Quienes no han dado cumplimiento a las obligaciones...

AVISOS ANTILAVADO PLD EN 24 HORAS

La normativa de prevención de lavado de dinero contempla que cuando exista un mayor riesgo de que los recursos utilizados puedan ser de procedencia ilícita, las operaciones se deben informar de manera inmediata, a esto se le denomina informe o aviso en 24 horas....

Personas Expuestas Políticamente (PEP)

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) –ente que fija los estándares que deben seguir los países para combatir el lavado de dinero– en su Recomendación 12 señala que las instituciones financieras deben aplicar medidas reforzadas de debida diligencia del...

VISITAS Y REQUERIMIENTOS DE LA LFPIORPI

El SAT está llevando a cabo una estrategia de cabo para que sus actos de verificación del cumplimiento de la LFPIORPI abarquen a más sujetos obligados en todo el país. Hace algunos meses el SAT está practicando más visitas de verificación y notificando más...

LAVADO DE DINERO Y CORRUPCIÓN POR EMPRESAS FANTASMA

Combate al tráfico de comprobantes que amparan operaciones inexistentes En el marco de la convocatoria al foro abierto “Corrupción y Empresas Fantasma: Propuesta de Reforma Legal para su combate eficaz” que tendrá lugar el 26 de Septiembre del 2018, la Procuraduría de...

LOS FIDEICOMISOS Y LA LFPIORPI

Cada vez son más frecuentes las consultas que nos hacen sobre si los Fideicomisos inmobiliarios que administran arrendamientos o que construyen y enajenan inmuebles deben cumplir con la LFPIORPI o no. Hay quienes dicen que estos Fideicomisos que administran inmuebles...