por admin | Oct 3, 2019 | Artículos
Octubre 03, 2019 Alejandro Ponce Rivera y Chávez El 3 de Octubre de 2019 el SAT envío a un sinnúmero de Contadores (y otros contribuyentes), a través del Buzón Tributario, una invitación para que se registren en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero...
por admin | Ago 19, 2019 | blog
El 15 de agosto de 2019 venció el plazo para adherirse al Programa de Auto Regularización (PAR) de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Quienes no han dado cumplimiento a las...
por admin | Jun 12, 2019 | blog
En términos del artículo 17, fracción XII, apartado A, inciso a), de la LFPIORPI, los Notarios Públicos realizan Actividades Vulnerables cuando dan fe de la transmisión o constitución de derechos reales sobre bienes inmuebles, salvo las garantías que se constituyan en...
por admin | Jun 11, 2019 | blog
La normativa de prevención de lavado de dinero contempla que cuando exista un mayor riesgo de que los recursos utilizados puedan ser de procedencia ilícita, las operaciones se deben informar de manera inmediata, a esto se le denomina informe o aviso en 24 horas....
por admin | Abr 4, 2019 | blog
4 de abril de 2019 Alejandro Ponce Rivera y Chávez Debido a que el SAT ha detectado un considerable número de sujetos que realizan Actividades Vulnerables que se encuentran omisos en el cumplimiento de sus obligaciones, en el Artículo Transitorio Décimo Cuarto de la...
por admin | Dic 19, 2018 | blog
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) –ente que fija los estándares que deben seguir los países para combatir el lavado de dinero– en su Recomendación 12 señala que las instituciones financieras deben aplicar medidas reforzadas de debida diligencia del...
por admin | Dic 4, 2018 | blog
El SAT está llevando a cabo una estrategia de cabo para que sus actos de verificación del cumplimiento de la LFPIORPI abarquen a más sujetos obligados en todo el país. Hace algunos meses el SAT está practicando más visitas de verificación y notificando más...
por admin | Sep 25, 2018 | blog
Combate al tráfico de comprobantes que amparan operaciones inexistentes En el marco de la convocatoria al foro abierto “Corrupción y Empresas Fantasma: Propuesta de Reforma Legal para su combate eficaz” que tendrá lugar el 26 de Septiembre del 2018, la Procuraduría de...
por admin | Sep 3, 2018 | blog
Cada vez son más frecuentes las consultas que nos hacen sobre si los Fideicomisos inmobiliarios que administran arrendamientos o que construyen y enajenan inmuebles deben cumplir con la LFPIORPI o no. Hay quienes dicen que estos Fideicomisos que administran inmuebles...
por admin | Ago 12, 2018 | blog
El régimen principal de Prevención de Lavado de Dinero tiene sus fundamentos en los siguientes ordenamientos legales: Ley de Instituciones de Crédito Ley del Mercado de Valores Ley del Mercado de Valores Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de...
