Encuentro Compliance transmitido el 25 de febrero de 2022.
World Compliance Association Capítulo México Comité de PLD.
Comentarios acerca de la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito por la que se adiciona el artículo 116 Bis, relativa a la suspensión de actos, operaciones y servicios, cuando una persona se encuentra en la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF.
