Personas Expuestas Políticamente (PEP)

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) –ente que fija los estándares que deben seguir los países para combatir el lavado de dinero– en su Recomendación 12 señala que las instituciones financieras deben aplicar medidas reforzadas de debida diligencia del...

VISITAS Y REQUERIMIENTOS DE LA LFPIORPI

El SAT está llevando a cabo una estrategia de cabo para que sus actos de verificación del cumplimiento de la LFPIORPI abarquen a más sujetos obligados en todo el país. Hace algunos meses el SAT está practicando más visitas de verificación y notificando más...

LAVADO DE DINERO Y CORRUPCIÓN POR EMPRESAS FANTASMA

Combate al tráfico de comprobantes que amparan operaciones inexistentes En el marco de la convocatoria al foro abierto “Corrupción y Empresas Fantasma: Propuesta de Reforma Legal para su combate eficaz” que tendrá lugar el 26 de Septiembre del 2018, la Procuraduría de...

LOS FIDEICOMISOS Y LA LFPIORPI

Cada vez son más frecuentes las consultas que nos hacen sobre si los Fideicomisos inmobiliarios que administran arrendamientos o que construyen y enajenan inmuebles deben cumplir con la LFPIORPI o no. Hay quienes dicen que estos Fideicomisos que administran inmuebles...

BANCOS CONDICIONAN SUS SERVICIOS A OUTSOURCING

En días recientes, los Bancos han comenzado a solicitar a quienes prestan servicios de subcontratación laboral ( Outsourcing ), que acrediten el cumplimiento de ciertas obligaciones legales, fiscales y de prevención de lavado de dinero, como condición para establecer...

Multas por infracciones de la Ley Antilavado

Autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) han manifestado que entre Marzo y Octubre de 2017 han practicado más de 46,000 actos tendientes a sancionar a quienes han incurrido en incumplimientos de las obligaciones previstas en la Ley Federal para la...

Desarrollo Inmobiliario: Actividad Vulnerable

Según lo establecido por la fracción V del artículo 17 de la LFPIORPI, la prestación de servicios de construcción o desarrollo inmobiliario en los que se involucren operaciones de compraventa, así como los servicios de intermediación en la compraventa de inmuebles es...