por admin | Feb 19, 2024 | blog
La normativa de prevención de lavado de dinero contempla que cuando exista un mayor riesgo de que los recursos utilizados puedan ser de procedencia ilícita, las operaciones se deben informar de manera inmediata, a esto se le denomina informe o aviso en 24 horas....
por admin | Ene 24, 2024 | blog
El régimen principal de Prevención de Lavado de Dinero tiene sus fundamentos en los siguientes ordenamientos legales: Ley de Instituciones de Crédito Ley del Mercado de Valores Ley del Mercado de Valores Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de...
por admin | Mar 28, 2023 | Artículos
En el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal (ORPI – lavado de dinero) siempre requiere de un delito previo, un delito que le genere ganancias a quien lo comete. Los delitos que más...
por admin | Mar 28, 2023 | Artículos
Encuentro Compliance transmitido el 16 de febrero de 2023. World Compliance Association Capítulo México Comité de PLD. Comentarios acerca de la Guía para un Enfoque Basado en Riesgos para profesionales legales emitida por el GAFI. Exponen: Lic. Alejandro Ponce...
por admin | Mar 28, 2023 | Artículos
Encuentro Compliance transmitido el 30 de junio de 2022. World Compliance Association Capítulo México Comité de PLD. Comentarios acerca de la #LFPIORPI a casi diez años de su publicación en el DOF. Exponen: Lic. Alejandro Ponce Rivera y Chávez C.P.C. Alejandra...
