En el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal (ORPI – lavado de dinero) siempre requiere de un delito previo, un delito que le genere ganancias a quien lo comete.
Los delitos que más recursos ilícitos producen en México, son los delitos de corrupción.
En este video explicamos algunos delitos de corrupción, cómo se comete el lavado de dinero con dichos recursos y cómo se pueden prevenir, detectar, juzgar y sancionar dicho delito.
