Capacitación Continua

Actividades Vulnerables Prevención de Lavado de Dinero

Capacitación para el cumplimiento de la LFPIORPI
Asesoría para resolver tus dudas sobre la LFPIORPI
Ayuda en estructuración de tu área de Compliance de PLD

Actos de autoridad

Si recibes una visita de verificación o un requerimiento, te asesoramos para que concluya sin la imposición de sanciones

Alejandro Ponce Rivera

Alejandro Ponce Rivera y Chávez