por admin | Feb 19, 2024 | blog
La normativa de prevención de lavado de dinero contempla que cuando exista un mayor riesgo de que los recursos utilizados puedan ser de procedencia ilícita, las operaciones se deben informar de manera inmediata, a esto se le denomina informe o aviso en 24 horas....
por admin | Ene 24, 2024 | blog
El régimen principal de Prevención de Lavado de Dinero tiene sus fundamentos en los siguientes ordenamientos legales: Ley de Instituciones de Crédito Ley del Mercado de Valores Ley del Mercado de Valores Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de...
por admin | Ago 19, 2019 | blog
El 15 de agosto de 2019 venció el plazo para adherirse al Programa de Auto Regularización (PAR) de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Quienes no han dado cumplimiento a las obligaciones...
por admin | Jun 12, 2019 | blog
En términos del artículo 17, fracción XII, apartado A, inciso a), de la LFPIORPI, los Notarios Públicos realizan Actividades Vulnerables cuando dan fe de la transmisión o constitución de derechos reales sobre bienes inmuebles, salvo las garantías que se constituyan en...
por admin | Abr 4, 2019 | blog
Alejandro Ponce Rivera y Chávez Debido a que el SAT ha detectado un considerable número de sujetos que realizan Actividades Vulnerables que se encuentran omisos en el cumplimiento de sus obligaciones, en el Artículo Transitorio Décimo Cuarto de la Ley de Ingresos de...
por admin | Dic 19, 2018 | blog
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) –ente que fija los estándares que deben seguir los países para combatir el lavado de dinero– en su Recomendación 12 señala que las instituciones financieras deben aplicar medidas reforzadas de debida diligencia del...
