por admin | Jun 12, 2019 | blog
En términos del artículo 17, fracción XII, apartado A, inciso a), de la LFPIORPI, los Notarios Públicos realizan Actividades Vulnerables cuando dan fe de la transmisión o constitución de derechos reales sobre bienes inmuebles, salvo las garantías que se constituyan en...
por admin | Abr 4, 2019 | blog
Alejandro Ponce Rivera y Chávez Debido a que el SAT ha detectado un considerable número de sujetos que realizan Actividades Vulnerables que se encuentran omisos en el cumplimiento de sus obligaciones, en el Artículo Transitorio Décimo Cuarto de la Ley de Ingresos de...
por admin | Dic 19, 2018 | blog
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) –ente que fija los estándares que deben seguir los países para combatir el lavado de dinero– en su Recomendación 12 señala que las instituciones financieras deben aplicar medidas reforzadas de debida diligencia del...
por admin | Dic 4, 2018 | blog
El SAT está llevando a cabo una estrategia de cabo para que sus actos de verificación del cumplimiento de la LFPIORPI abarquen a más sujetos obligados en todo el país. Hace algunos meses el SAT está practicando más visitas de verificación y notificando más...
por admin | Sep 25, 2018 | blog
Combate al tráfico de comprobantes que amparan operaciones inexistentes En el marco de la convocatoria al foro abierto “Corrupción y Empresas Fantasma: Propuesta de Reforma Legal para su combate eficaz” que tendrá lugar el 26 de Septiembre del 2018, la Procuraduría de...
