por admin | Mar 28, 2023 | Artículos
Encuentro Compliance transmitido el 30 de junio de 2022. World Compliance Association Capítulo México Comité de PLD. Comentarios acerca de la #LFPIORPI a casi diez años de su publicación en el DOF. Exponen: Lic. Alejandro Ponce Rivera y Chávez C.P.C. Alejandra...
por admin | Mar 28, 2023 | Artículos
El artículo 32, fracción II, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita #LFPIORPI establece que en las operaciones de transmisión de la propiedad de vehículos nuevos o usados está prohibido pagar en...
por admin | Mar 14, 2023 | Artículos
Encuentro Compliance transmitido el 25 de febrero de 2022. World Compliance Association Capítulo México Comité de PLD. Comentarios acerca de la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito por la que se adiciona el artículo 116 Bis, relativa a la suspensión de actos,...
por admin | Oct 3, 2019 | Artículos
Octubre 03, 2019 Alejandro Ponce Rivera y Chávez El 3 de Octubre de 2019 el SAT envío a un sinnúmero de Contadores (y otros contribuyentes), a través del Buzón Tributario, una invitación para que se registren en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero...
por admin | Ago 19, 2019 | blog
El 15 de agosto de 2019 venció el plazo para adherirse al Programa de Auto Regularización (PAR) de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Quienes no han dado cumplimiento a las obligaciones...
