WCA – A 10 años de la publicación de la LFPIORPI

 Encuentro Compliance transmitido el 30 de junio de 2022. World Compliance Association Capítulo México Comité de PLD. Comentarios acerca de la #LFPIORPI a casi diez años de su publicación en el DOF. Exponen: Lic. Alejandro Ponce Rivera y Chávez C.P.C. Alejandra...

IMPLEMENTACIÓN DE LA AUTO REGULARIZACIÓN LFPIORPI

El 15 de agosto de 2019 venció el plazo para adherirse al Programa de Auto Regularización (PAR) de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).  Quienes no han dado cumplimiento a las obligaciones...