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El artículo 32, fracción II, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita #LFPIORPI establece que en las operaciones de transmisión de la propiedad de vehículos nuevos o usados está prohibido pagar en...
por admin | Mar 14, 2023 | Artículos
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por admin | Oct 3, 2019 | Artículos
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por admin | Ago 19, 2019 | blog
El 15 de agosto de 2019 venció el plazo para adherirse al Programa de Auto Regularización (PAR) de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Quienes no han dado cumplimiento a las obligaciones...
por admin | Jun 12, 2019 | blog
En términos del artículo 17, fracción XII, apartado A, inciso a), de la LFPIORPI, los Notarios Públicos realizan Actividades Vulnerables cuando dan fe de la transmisión o constitución de derechos reales sobre bienes inmuebles, salvo las garantías que se constituyan en...