IMPLEMENTACIÓN DE LA AUTO REGULARIZACIÓN LFPIORPI

El 15 de agosto de 2019 venció el plazo para adherirse al Programa de Auto Regularización (PAR) de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).  Quienes no han dado cumplimiento a las obligaciones...

AVISOS ANTILAVADO PLD EN 24 HORAS

La normativa de prevención de lavado de dinero contempla que cuando exista un mayor riesgo de que los recursos utilizados puedan ser de procedencia ilícita, las operaciones se deben informar de manera inmediata, a esto se le denomina informe o aviso en 24 horas....