por admin | Oct 3, 2019 | Artículos
Octubre 03, 2019 Alejandro Ponce Rivera y Chávez El 3 de Octubre de 2019 el SAT envío a un sinnúmero de Contadores (y otros contribuyentes), a través del Buzón Tributario, una invitación para que se registren en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero...
por admin | Ago 19, 2019 | blog
El 15 de agosto de 2019 venció el plazo para adherirse al Programa de Auto Regularización (PAR) de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Quienes no han dado cumplimiento a las obligaciones...
por admin | Jun 12, 2019 | blog
En términos del artículo 17, fracción XII, apartado A, inciso a), de la LFPIORPI, los Notarios Públicos realizan Actividades Vulnerables cuando dan fe de la transmisión o constitución de derechos reales sobre bienes inmuebles, salvo las garantías que se constituyan en...
por admin | Jun 11, 2019 | blog
La normativa de prevención de lavado de dinero contempla que cuando exista un mayor riesgo de que los recursos utilizados puedan ser de procedencia ilícita, las operaciones se deben informar de manera inmediata, a esto se le denomina informe o aviso en 24 horas....
por admin | Abr 4, 2019 | blog
Alejandro Ponce Rivera y Chávez Debido a que el SAT ha detectado un considerable número de sujetos que realizan Actividades Vulnerables que se encuentran omisos en el cumplimiento de sus obligaciones, en el Artículo Transitorio Décimo Cuarto de la Ley de Ingresos de...
