BANCOS CONDICIONAN SUS SERVICIOS A OUTSOURCING

En días recientes, los Bancos han comenzado a solicitar a quienes prestan servicios de subcontratación laboral ( Outsourcing ), que acrediten el cumplimiento de ciertas obligaciones legales, fiscales y de prevención de lavado de dinero, como condición para establecer...

Multas por infracciones de la Ley Antilavado

Autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) han manifestado que entre Marzo y Octubre de 2017 han practicado más de 46,000 actos tendientes a sancionar a quienes han incurrido en incumplimientos de las obligaciones previstas en la Ley Federal para la...

Desarrollo Inmobiliario: Actividad Vulnerable

Según lo establecido por la fracción V del artículo 17 de la LFPIORPI, la prestación de servicios de construcción o desarrollo inmobiliario en los que se involucren operaciones de compraventa, así como los servicios de intermediación en la compraventa de inmuebles es...