LAVADO DE DINERO Y CORRUPCIÓN POR EMPRESAS FANTASMA

Combate al tráfico de comprobantes que amparan operaciones inexistentes En el marco de la convocatoria al foro abierto “Corrupción y Empresas Fantasma: Propuesta de Reforma Legal para su combate eficaz” que tendrá lugar el 26 de Septiembre del 2018, la Procuraduría de...

LOS FIDEICOMISOS Y LA LFPIORPI

Cada vez son más frecuentes las consultas que nos hacen sobre si los Fideicomisos inmobiliarios que administran arrendamientos o que construyen y enajenan inmuebles deben cumplir con la LFPIORPI o no. Hay quienes dicen que estos Fideicomisos que administran inmuebles...

BANCOS CONDICIONAN SUS SERVICIOS A OUTSOURCING

En días recientes, los Bancos han comenzado a solicitar a quienes prestan servicios de subcontratación laboral ( Outsourcing ), que acrediten el cumplimiento de ciertas obligaciones legales, fiscales y de prevención de lavado de dinero, como condición para establecer...

Multas por infracciones de la Ley Antilavado

Autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) han manifestado que entre Marzo y Octubre de 2017 han practicado más de 46,000 actos tendientes a sancionar a quienes han incurrido en incumplimientos de las obligaciones previstas en la Ley Federal para la...

Desarrollo Inmobiliario: Actividad Vulnerable

Según lo establecido por la fracción V del artículo 17 de la LFPIORPI, la prestación de servicios de construcción o desarrollo inmobiliario en los que se involucren operaciones de compraventa, así como los servicios de intermediación en la compraventa de inmuebles es...