El Equipo De Consultoría En Actividades Vulnerables
Alejandro Ponce Rivera y Chávez
- Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana
- Estudios de Maestría en Contribuciones en la Universidad Autónoma de Puebla
- Asesor experto en prevención de lavado de dinero con amplia experiencia en la materia
- Certificado por la CNBV en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita
- Certificado por el IMCP en materia de la LFPIORPI (Ley antilavado)
- Miembro del Consejo Técnico del Examen CENEVAL sobre conocimientos en materia de la Ley antilavado
- Coautor de 20 libros en materia de defensa fiscal
- Autor de más de 25 artículos sobre PLD y defensa fiscal que se han publicado en diversas revistas especializadas
- Imparte cursos, conferencias y capacitaciones en todo el país
- Integrante de la Comisión de prevención de lavado de dinero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos
- Coordinador de la Comisión de prevención de lavado de dinero del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla
- Asesor de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en temas de prevención de lavado de dinero y defensa fiscal
- Asesor de Prevenet®, empresa de tecnología que desarrolló un software para el cumplimiento de la Ley antilavado
- Autor del proyecto de reforma a la LFPIORPI presentada el 08 de Noviembre de 2018 por la Senadora Minerva Hernández Ramos