El régimen principal de Prevención de Lavado de Dinero tiene sus fundamentos en los siguientes ordenamientos legales: Ley de Instituciones de Crédito Ley del Mercado de Valores Ley del Mercado de Valores Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo Ley … Sigue leyendo Régimen de Prevención de lavado de dinero PLD/FT ¿Cumplir o no?