Personas Expuestas Políticamente (PEP)

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) –ente que fija los estándares que deben seguir los países para combatir el lavado de dinero– en su Recomendación 12 señala que las instituciones financieras deben aplicar medidas reforzadas de debida diligencia del cliente cuando se trate de Personas Expuestas Políticamente (PEP), que son aquellas que ejercen una … Sigue leyendo Personas Expuestas Políticamente (PEP)