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Sujetos obligados

Con fundamento en el artículo 17 de la LFPIORPI, se consideran Actividades Vulnerables las siguientes:

Sujeto Obligado

Actividad Vulnerable

· Casinos
· Apuestas por internet
· Bingos
· Sorteos

La venta de boletos o fichas para la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos
La entrega de premios

· Tiendas departamentales
· Otros establecimientos

La emisión o comercialización de tarjetas de servicios, tarjetas de crédito, tarjetas prepagadas, monederos electrónicos, vales o cupones, que no sean emitidos o comercializados por Entidades Financieras

· Emisores de cheques de viajero

La emisión y comercialización de cheques de viajero, distinta a la realizada por las Entidades Financieras

· Casas de empeño
· Personas morales
· Personas físicas

El ofrecimiento de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras

· Constructoras
· Desarrollos inmobiliarios
· Inmobiliarias

La prestación de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes

· Joyerías
. Casas de empeño

La comercialización o intermediación de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes

· Galerías de arte

La subasta o comercialización de obras de arte

· Distribuidoras de vehículos (autos, motos, camiones, lanchas, yates, helicópteros, aviones, etc.).
· Lotes de autos usados o seminuevos

La comercialización o distribución de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres

· Servicios de blindaje

La prestación de servicios de blindaje de vehículos y de inmuebles

· Traslado de valores

La prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o valores

· Abogados
· Contadores

La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, cuando prestan asesoría en ciertos temas

· Notarios Públicos
· Corredores Públicos

La prestación de servicios de fe pública (notarios públicos, corredores públicos y servidores públicos que tengan dicha facultad)

· Organizaciones de la sociedad civil
· Asociaciones religiosas
· Partidos políticos
· Colegios de Profesionistas
· Sindicatos de trabajadores
· Sindicatos de patrones

La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro

· Agentes y apoderados aduanales

La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal, en la importación o exportación de ciertas mercancías

· Arrendadores de inmuebles

El arrendamiento de bienes inmuebles

· Proveedores de servicios relacionados con activos virtuales

El intercambio de activos virtuales, operaciones de compra, venta, custodia, almacenamiento o transferencia

Valor del salario mínimo:

  • En 2013 $ 64.76
  • En 2014 $ 67.29
  • En 2015 $ 70.10
  • En 2016 $ 73.04

Valor de la Unidad de Medida y Actualización:

  • De Febrero 2016 a Enero 2017 $ 73.04
  • De Febrero 2017 a Enero 2018 $ 75.49
  • De Febrero 2018 a Enero 2019 $ 80.60
  • De Febrero 2019 a Enero 2020 $ 84.49

 


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