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El equipo de Consultoría en Actividades Vulnerables

Alejandro
Ponce Rivera y Chávez

  • Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana
  • Estudios de Maestría en Contribuciones en la Universidad Autónoma de Puebla
  • Asesor experto en prevención de lavado de dinero con amplia experiencia en la materia
  • Certificado por la CNBV en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Certificado por el IMCP en materia de la LFPIORPI (Ley antilavado)
  • Miembro del Consejo Técnico del Examen CENEVAL sobre conocimientos en materia de la Ley antilavado
  • Coautor de 20 libros en materia de defensa fiscal
  • Autor de más de 25 artículos sobre PLD y defensa fiscal que se han publicado en diversas revistas  especializadas
  • Imparte cursos, conferencias y capacitaciones en todo el país
  • Integrante de la Comisión de prevención de lavado de dinero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos
  • Coordinador de la Comisión de prevención de lavado de dinero del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla
  • Asesor de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en temas de prevención de lavado de dinero y defensa fiscal
  • Asesor de Prevenet®, empresa de tecnología que desarrolló un software para el cumplimiento de la Ley antilavado
  • Autor del proyecto de reforma a la LFPIORPI presentada el 08 de Noviembre de 2018 por la Senadora Minerva Hernández Ramos

Diplomas Alejandro Ponce Rivera y Chávez

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