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Prevención de lavado de dinero - Mejores prácticas

OCT
25
09:00 am - 02:00 pm
CDMX (HOTEL MARRIOTT REFORMA)
Promoción: Si paga antes del 10 de Octubre $4,000.00 + IVA. Descuento del 10% en la inscripción de 2 o más personas de la misma empresa. Para reservar tu lugar, realiza el pago en banco Santander: Cuenta: 65501499802 o clabe 014650655014998025 a nombre de Gabinete de Asesoría Fiscal, S.C. Envía tu comprobante y tus datos de facturación a: cursos@actividadesvulnerables.com o comunícate al (222) 243-2211.
  • Curso + Taller

    Tema 1: Beneficiarios Finales 
    Dueños beneficiarios, Beneficiarios controladores, Propietarios reales

    Tema 2: Alertas 
    Situaciones de inusualidad
    Situaciones de riesgo

    Tema 3: Dictamen de PLD 
    Ventajas de la auditoría

    Dirigido a:

    • Encargados de cumplimiento de Actividades Vulnerables
    • Oficiales de cumplimiento de Entidades Financieras
    • Auditores en PLD
    • Asesores en PLD

    Beneficios de asistir al Curso Taller

    • Los Reportes o Avisos que el sujeto obligado presente tendrán mayor calidad debido a:
      • Una mejor comprensión de las figuras de Dueño Beneficiario, Beneficiario Controlador, Propietario Real y Beneficiario Final
      • Una clara detección de situaciones de riesgo o inusualidad
      • Las medidas correctivas que se implementen derivadas de una auditoría
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