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Guía para detectar y prevenir lavado de dinero derivado de la corrupción

MAY
29
09:00 am - 09:00 pm
Ciudad de México (Hotel Sheraton María Isabel)
Ubicación del Hotel: Av. Paseo de la Reforma 325, Col. Cuauhtemoc, 06500 Ciudad de México, CDMX Inversión $3,500.00 más IVA Promoción por inscripción temprana: $3,000.00 más IVA (antes del 15 de Mayo) Si se inscriben 2 o más personas de la misma empresa, $2,800.00 cada una (antes del 15 de Mayo) Cupo limitado
  • Las medidas PLD/CFT son una herramienta poderosa que puede ser aprovechada de manera efectiva en la lucha contra la corrupción

    Dirigido a

    • Entidades financieras
    • Actividades vulnerables

    Objetivo
    Que los participantes:

    • Puedan identificar actos de corrupción
    • Tengan una mejor comprensión de la corrupción como una amenaza de lavado de dinero
    • Clasifiquen adecuadamente el grado de riesgo de sus clientes PEP
    • Implementen mejores prácticas para detectar operaciones de lavado de dinero proveniente de la corrupción
    • Incorporen a su Manual de Cumplimiento medidas para prevenir lavado de dinero derivado de la corrupción
    • Incluyan en sus programas de capacitación tipologías de lavado de dinero relacionado con la corrupción
    • Conozcan las Guías para detectar operaciones de financiamiento al terrorismo derivadas de la Evaluación Nacional de Riesgos

    Expositores certificados por la CNBV en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

    • Lic. Nalleli Jazmín Arias Santiago
    • C.P.C. Alejandra Vallejo Parcero
    • M.I.E.F. Noel Fernando Aguilera Aguirre
    • Lic. Alejandro Ponce Rivera y Chávez

    Datos bancarios
    Banco Scotiabank
    Cuenta 21506137563
    Clabe 044150215061375637
    A nombre de Nara Assessments, SC
    RFC: NAS1608306F6

    Envía tu comprobante de pago y datos fiscales a los correos:
    nalleli.arias@naraassessments.com
    avp@vallejorico.com.mx
    cursos@actividadesvulnerables.com

    Otras formas de pago:
    Tarjeta de crédito (3, 6 o 9 meses)
    PayPal

    Contacto:
    (55) 5295-1624
    (222) 243-2211 con Paola Morales o Mariana Vera
    (833) 212-7474 con Laura Quiroz

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