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Curso Taller - Cumplimiento de la LFPIORPI

MAR
07
09:00 am - 09:00 pm
Monterrey (Hotel Safi Valle)
Si paga del 1 al 15 de Febrero: $3,500.00 más IVA Después del 15 de Febrero: $4,00.00 más IVA Si van dos o más personas de la misma empresa: $3,000.00 más IVA, cada una (pagando antes del 15 de Febrero) Datos bancarios: Banco Banorte Cuenta 0187400907 Clabe 072813001874009079 A nombre de Vallejo Rico y Asociados, S.C. Enviar su comprobante de pago y datos fiscales a los correos: cursos@actividadesvulnerables.com avp@vallejorico.com.mx
ABR
11
09:00 am - 09:00 pm
CDMX (Hotel Marriott Ciudad de México)
Si paga en Febrero: $3,750.00 más IVA Si paga del 1 al 15 de Marzo: $4,000.00 más IVA Después del 15 de Marzo: $4,500.00 más IVA Si van dos o más personas de la misma empresa: $3,500.00 más IVA, cada una (pagando antes del 15 de Marzo) Datos bancarios: Banco Santander Cuenta 65501499802 Clabe 014650655014998025 A nombre de Gabinete de Asesoría Fiscal, S.C. Enviar su comprobante de pago y datos fiscales a los correos: cursos@actividadesvulnerables.com avp@vallejorico.com.mx
  • (Incluye análisis del programa de auto regularización contenido en la Ley de Ingresos 2019)

    La LFPIORPI y su normativa secundaria –vigente desde 2013– establecen más de 15 obligaciones para quienes realizan Actividades Vulnerables. Cuando el SAT, en su carácter de autoridad supervisora, detecta incumplimientos, procede a imponer multas desde 200 hasta 65000 UMA (de $16,898.00 a $5’491,850.00). Para evitar ser sancionado es importante que quienes realizan Actividades Vulnerables cumplan puntal y correctamente con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.

    La Ley dispone que las personas morales que realizan Actividades Vulnerables deben designar a un responsable del cumplimiento. En esta capacitación se explican las funciones, deberes y responsabilidades de los encargados de cumplimiento.

    Las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables no tienen la obligación de designar a un responsable del cumplimiento, no obstante, pueden delegar esa función en un tercero, o bien, realizarla por su propia cuenta. En esta capacitación se habla de ello.

    El objetivo de la capacitación es que quienes realizan Actividades Vulnerables estén preparados para recibir y atender una visita de verificación o un requerimiento del SAT, y no ser sancionados.

    Dirigido a:

    • Encargados de cumplimiento de Actividades Vulnerables

    Beneficios:

    • Conocer todas las obligaciones previstas en la LFPIORPI y su normativa secundaria
    • Detectar si se está cumpliendo correctamente o hay deficiencias que deban corregirse
    • Estar preparados para recibir y atender una visita o un requerimiento del SAT
    • Que no se impongan multas al sujeto obligado
    • Compartir experiencias con otras personas sujeta al régimen de PLD


    Instructores Certificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en materia de PLD y la LFPIORPI, expertos en Actividades Vulnerables:

    • C.P.C. Alejandra Vallejo Parcero
    • Lic. Alejandro Ponce Rivera y Chávez

    Incluye:

    • 8 horas de capacitación
    • Material impreso
    • Comida el día del evento
    • Networking
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