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Curso en línea: Contadores y Abogados, sujetos obligados de la LFPIORPI

MAY
21
10:00 am - 02:00 pm
Curso en línea 🌐 (Plataforma digital)
Fecha: 21 de mayo de 2020 / Hora: 10:00 am / Duración: 4 horas / Plataforma Zoom / Inversión: $1,250.00 + IVA = $1,450.00 / Para inscribirse realizar su pago en Banco Santander a la cuenta 65501499802 o clabe 014650655014998025 a nombre de GABINETE DE ASESORÍA FISCAL, S.C. Enviar su comprobante de pago y ficha de inscripción al correo cursos@actividadesvulnerables.com o comunicarse al 222 243-2211
  • El artículo 17, fracción XI, de la LFPIORPI, cataloga como Actividad Vulnerable la prestación de servicios profesionales independientes, por lo que los Contadores y Abogados pueden ser sujetos obligados del régimen de prevención de lavado de dinero.

    Estos profesionistas se colocan en los supuestos de la Ley cuando en el ejercicio independiente de su profesión dan asesoría corporativa, elaboran contratos, son apoderados de sus clientes, manejan sus cuentas bancarias, entre otras. En esos casos están obligados a cumplir con la Ley de prevención de lavado de dinero.

    El incumplimiento de las obligaciones previstas en la LFPIORPI se sanciona con multas que van desde las 200 hasta las 65000 UMAS (en 2020: de $17,376.00 a $5’647,200.00).

    En este Curso en línea que se llevará a cabo el 21 de mayo de 2020 analizaremos la fracción XI del artículo 17 de la LFPIORPI para que los Contadores y Abogados puedan detectar si las actividades profesionales que desarrollan caen en los supuestos de la Ley antilavado, explicaremos las obligaciones que tienen a su cargo, los procedimientos de Compliance que deben establecer para dar cumplimiento a las 14 obligaciones que la Ley les impone, y sabrán cómo estar preparados para atender con éxito un acto de verificación del SAT.

    Dirigido a:

    • Contadores independientes
    • Abogados independientes
    • Despachos de abogados y contadores
    • Responsables de cumplimiento de PLD

    Objetivo:

    • Que los Contadores y Abogados identifiquen aquellos servicios por los que deben cumplir con la LFPIORPI, que sepan cuáles son las obligaciones a su cargo y cómo deben cumplirlas para evitar que el SAT les imponga multas que pueden ir desde las 200 hasta las 65000 UMAS.

    Instructor certificado en PLD por la CNBV y el IMCP:

    • Lic. Alejandro Ponce Rivera y Chávez
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