AVISOS ANTILAVADO PLD EN 24 HORAS

La normativa de prevención de lavado de dinero contempla que cuando exista un mayor riesgo de que los recursos utilizados puedan ser de procedencia ilícita, las operaciones se deben informar de manera inmediata, a esto se le denomina informe o aviso en 24 horas....

Corrupción y lavado de dinero

 En el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal (ORPI – lavado de dinero) siempre requiere de un delito previo, un delito que le genere ganancias a quien lo comete. Los delitos que más...

WCA – Guía para un EBR para profesionales legales

 Encuentro Compliance transmitido el 16 de febrero de 2023. World Compliance Association Capítulo México Comité de PLD. Comentarios acerca de la Guía para un Enfoque Basado en Riesgos para profesionales legales emitida por el GAFI. Exponen: Lic. Alejandro Ponce...

WCA – A 10 años de la publicación de la LFPIORPI

 Encuentro Compliance transmitido el 30 de junio de 2022. World Compliance Association Capítulo México Comité de PLD. Comentarios acerca de la #LFPIORPI a casi diez años de su publicación en el DOF. Exponen: Lic. Alejandro Ponce Rivera y Chávez C.P.C. Alejandra...

IMPLEMENTACIÓN DE LA AUTO REGULARIZACIÓN LFPIORPI

El 15 de agosto de 2019 venció el plazo para adherirse al Programa de Auto Regularización (PAR) de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).  Quienes no han dado cumplimiento a las obligaciones...