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Expertos en prevención de lavado de dinero

En CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES VULNERABLES prestamos servicios especializados a quienes realizan Actividades Vulnerables para que cumplan debidamente con las obligaciones del régimen de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

A partir de la entrada en vigor de la LFPIORPI –coloquialmente llamada ley antilavado- en Julio de 2013, diversas actividades y profesiones no financieras se catalogan como Actividades Vulnerables, con esto, quienes las realizan adquieren el carácter de personas sujetas al régimen de PLD.

Quienes realizan Actividades Vulnerables tienen que cumplir con más de 15 obligaciones previstas en la Ley, su Reglamento, las Reglas de Carácter General y demás disposiciones que de ellas emanan. Para hacerlo correctamente y evitar ser sancionados deben contar con un área de Compliance (cumplimiento) de PLD, así como desarrollar y seguir procedimientos claros y sencillos.

Nuestros servicios te proporcionan los siguientes beneficios:

  • Cumplirás con las obligaciones del régimen de PLD
  • No te impondrán multas por deficiencias en tus controles de lavado de dinero
  • Protegerás tu negocio de los recursos de procedencia ilícita
  • Protegerás tu libertad

Director de la Firma: Alejandro Ponce Rivera y Chávez

  • Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana
  • CERTIFICADO por la CNBV en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • CERTIFICADO por el IMCP en materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Experiencia de más de 14 años en el tema de lavado de dinero
  • Coautor de más de 20 libros en Defensa Fiscal y Lavado de Dinero
  • Autor de más de 25 artículos en revistas especializadas
  • Miembro del Consejo Técnico del Examen CENEVAL sobre conocimientos en materia de la LFPIORPI
  • Imparte cursos y conferencias de Actividades Vulnerables, Prevención de Lavado de Dinero, Defensa Fiscal, Lavado de Dinero, etc.
  • Asesor, capacitador y consultor en temas de Prevención de Lavado de Dinero, Lavado de Dinero y Defensa Fiscal
  • Asesor de Prevenet®, empresa de tecnología que desarrolló un software para el cumplimiento de la LFPIORPI
  • Autor del proyecto de reforma a la LFPIORPI presentado el 8 de Noviembre de 2018 por la Senadora Minerva Hernández Ramos
  • Nombre del asesor

    Alejandro

    Ponce Rivera

  • Nombre del asesor

    Alejandro

    Ponce Rivera y Chávez

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